单选题
A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
B自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
正确答案
答案解析
略
相似试题
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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以下符合可疑交易特征的有（）。
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以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
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人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
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