多选题
A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
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下列属于可疑支付交易的是（）
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下列交易属于可疑交易的有（）
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下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
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可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）
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个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
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以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
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