单选题

目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。

A逐级

B总对总

C逐级汇总主报告行

D双轨制

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

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  • 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

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  • 反洗钱大额和可疑交易报告以()为单位生成并向人民银行报送。

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  • 以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外,还应向当地人民银行报告:()

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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  • 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。

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  • 下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。()

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