多选题
A客户交易对手与联合国安理会制裁决议所确定的恐怖组织名单相关。
B客户在办理银行业务时拒绝提供有效身份证件。
C对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人帐号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
D客户未配合银行更新客户基本信息的。
正确答案
答案解析
略
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
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分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。
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（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
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目前大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
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反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
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运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）
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