单选题
A客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
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下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
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下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
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客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
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客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
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以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
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根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
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