A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
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各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料,保管期限暂定为()保存。
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下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》,个人客户及机构客户的风险等级分为().
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客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。
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以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()
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客户风险等级分类评级的电子清单和纸质档案。应由各支行、营业部()保管。
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各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
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