反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。

根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

多选题查看答案

根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。

单选题查看答案

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

多选题查看答案

以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。

单选题查看答案

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。

单选题查看答案

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

单选题查看答案

支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.

多选题查看答案

反洗钱中高风险等级客户划分标准（）

多选题查看答案

客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）

单选题查看答案