单选题
A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
C资金收付流向与企业经营范围明显不符
D长期闲置的账户突然启用
E资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列属于可疑支付交易的是（）
单选题查看答案
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
多选题查看答案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
多选题查看答案
个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
单选题查看答案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
多选题查看答案
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
多选题查看答案
反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
单选题查看答案
下列属于大额支付交易的是（）。
单选题查看答案
中国人民银行查询可疑支付交易时，运营管理部应积极牵头配合，接受查询的部门应负责查明，及时回复，并记录存档。（）
判断题查看答案