单选题
A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B金额20万元以上的单笔现金收付
C个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
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下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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下列属于可疑交易行为表述的是（）。
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个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
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对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
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下列哪项交易不属于可疑交易（）
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下列交易属于可疑交易的有（）
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