单选题
A被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。
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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）
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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
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根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
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需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有（）。
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）
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银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。
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中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
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