多选题
A毒品犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪
D盗窃犯罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
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反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
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《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。
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依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？
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以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
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以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
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（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
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