《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

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《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？

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中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

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根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。

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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）

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金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。

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按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。

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