A及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞
B全面汇总整理,按要求定期上报
C第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
在非法集资排查中,对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索,应该()。
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在非法集资排查中,凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索,应该()。
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在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
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商业银行在进行非法集资排查时,应发挥()优势,实现有的放矢。
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以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是()
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银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,应采取以下哪种处理方式()
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农信社自身应从()方面对非法资金活动进行排查。
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目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有()
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公证机关在办理继承权公证过程中,需要向信用社核实有关情况时,应提供存款账户()等线索,信用社可依照法律程序协助办理。
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