A有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友,有违规提供资金行为或可能的情况
D有无离异情况
银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,应采取以下哪种处理方式()
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在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
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下列不属于农村信用社员工参与的不良娱乐活动的是()
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目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有()
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在非法集资排查中,对一般性情况和线索,应该()。
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商业银行在进行非法集资排查时,应发挥()优势,实现有的放矢。
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在非法集资排查中,凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索,应该()。
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在非法集资排查中,对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索,应该()。
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纳税人有意识地采取各种非法手段不交或者少交税款的违法行为,属于()。
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