多选题
A非法吸收公众存款罪
B集资诈骗罪
C欺诈发行股票、债券罪
D擅自发行股票、公司、企业债券罪
正确答案
答案解析
略
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在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
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我国《刑法》规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪判刑，法律没有明文规定为犯罪行为的。不得定罪处刑。”这是刑法的（）
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在非法集资排查中，对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件，应该（）。
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在非法集资排查中，对一般性情况和线索，应该（）。
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在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
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以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）
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商业银行在进行非法集资排查时，应发挥（）优势，实现有的放矢。
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银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）
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根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
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