判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
银行在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于授信业务的审批或交易的完成，但这些信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门。因为一旦信息泄露或不当使用将会给客户和银行自身造成巨大损失。
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就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
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下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（）。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
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某商业银行同意向一企业提供一笔贷款，但是要求该企业提供保证担保。根据我国《担保法》规定，（）能作为该企业的保证人。
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根据《商业银行法》中的相关规定，商业银行须在下列哪些事项之后才可以将资金同业拆出？（）
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
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