多选题
A建立内部反洗钱工作机制和规程
B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D及时报告大额和可疑交易
E协助反洗钱调查
正确答案
答案解析
除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务： ①对反洗钱工作的信息进行保密； ②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
相似试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
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银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
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《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。
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就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。
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下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（）。
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
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国务院反洗钱行政主管部门是（）。
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