多选题
A健全反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。
相似试题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
多选题查看答案
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。
单选题查看答案
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
单选题查看答案
银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。
判断题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
单选题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
单选题查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
多选题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门是（）。
单选题查看答案
就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。
单选题查看答案