多选题
A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D在职责范围内调查可疑交易活动
E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
正确答案
答案解析
除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括： ①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； ②接受单位和个人对洗钱活动的举报； ③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动； ④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况； ⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作； ⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》与（）年1月1日起施行。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
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下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（）。
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银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。
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国务院反洗钱行政主管部门是（）。
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
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下列属于洗钱的常见方式的是（）。
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