单选题
A2005年10月
B2007年6月
C2004年10月
D2006年10月
正确答案
答案解析
略
相似试题
欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
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金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
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金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
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金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
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