欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
判断题查看答案
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
单选题查看答案
巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。
单选题查看答案
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
多选题查看答案
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
单选题查看答案
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（ ）
单选题查看答案
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
单选题查看答案
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
单选题查看答案
与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
单选题查看答案