目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
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美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
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目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
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可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
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以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
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目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
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