多选题
A以英国为代表的可疑交易报告制度
B以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C以法国为代表的大额交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
简答题查看答案
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
单选题查看答案
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
单选题查看答案
目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
单选题查看答案
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
单选题查看答案
在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员。
单选题查看答案
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
单选题查看答案
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
判断题查看答案
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
单选题查看答案