A长期是指1年以上
B短期是指10个工作日以内,含10个工作日
C频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上,或每天发生持续3天以上
D大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的,约占大额交易标准80%
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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反洗钱工作的人员有下列()行为,依法给予行政处分。
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银行反洗钱监测系统中,数据筛选日期为交易发生日的()个工作日。
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下列利润分配的顺序中,正确的是()。
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下列关于挂牌汇价的说法中,正确的是()。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
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信用证业务中,下列有关各方的关系说法正确的是()。
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下列关于资产负债率的说法,正确的是()。
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