多选题
A短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账，该措施符合“重新识别客户”可采取措施中的（）。
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具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
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支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
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接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。
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中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
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