对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？
简答题查看答案
对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的，各营业机构不得为其办理哪些业务？
简答题查看答案
存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户，银行（）通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行。
单选题查看答案
下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）
单选题查看答案
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
单选题查看答案
对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
单选题查看答案
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
单选题查看答案
16岁以上中国公民持身份证到柜台开户时通过人民银行身份证联网核查系统进行核查，下列（）情况可以为其直接办理。
单选题查看答案
各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
判断题查看答案