我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

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假货币犯罪活动违反了我国哪些法律法规（）。

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以下票据中不属于我国票据法明确规定的票据是（）。

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改革开放以来，我国最先被恢复运用的是（）。

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洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。

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我国《反洗钱法》实施时间是（）。

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目前我国《刑法》规定的非法集资类的犯罪有（）

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我国《刑法》规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪判刑，法律没有明文规定为犯罪行为的。不得定罪处刑。”这是刑法的（）

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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。

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