单选题
A真实有效的身份证件
B组织机构代码证或身份证
C真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D身份证
正确答案
答案解析
略
相似试题
“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
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客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。
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除国家法律、行政法规另有规定外，储蓄机构不代任何单位和个人（）储蓄存款。
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在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）
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在理财业务发展的萌芽时期，大多金融企业虽然还没有专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据，但是，专门雇用理财人员或金融企业为客户做一个全面的理财规划服务的观念已经形成。
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在与客户建立关系后，可通过观察、聆听和提问的方式发掘客户需求。（）
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金融机构在协助有权进机关办理完毕冻结、扣划手续后，根据业务需要（）通知存款单位和个人.
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任何单位和个人购买商业银行股份总额多大比率以上的，应事先经国务院银行业监督管理机构批准（）
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