多选题
A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D以上描述的都不正确。
正确答案
答案解析
略
相似试题
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
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网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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资金证明出具应通过CCBS资金证明交易办理，证明事项信息采集应遵循如下（）规则。
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反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
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根据特别重大安全事故突发事件的报告处置机制，以下对事发场所（网点）进行报告的时间要求，描述正确的是（）。
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农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）
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