A对
B错
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
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金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是()。
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短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。
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农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时,应立即报告以下哪一个部门?()
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。
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各农合机构对舆情突发事件的报告必须全面,报告内容应包含以下哪些要素?()
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