单选题
A大额交易报告
B可疑交易报告
C大额交易报告和可疑交易报告
D大额交易报告或可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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下列业务中，属于通过工商银行个人外汇买卖交易系统，进行不同币种之间的即期外汇交易的是（）
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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“汇市通”个人外汇买卖共设9个交易币种，请指出以下（）不属于9个币种之一。
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案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
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短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。
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营业网点虽然是银行的基层机构，但其经营的业务涵盖了大部分银行业务，每天面对众多客户和大量资金交易，下列哪个风险不属于因银行处理不当给银行及客户造成重大的损失。（）
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网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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