单选题
A加强对地下钱庄高风险地区的检测
B重点关注储蓄类客户
C重点关注网上银行贸易交易
D加强柜台服务质量
正确答案
答案解析
略
相似试题
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
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地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
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以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
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以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
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地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
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（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
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2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
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