地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

单选题查看答案

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

判断题查看答案

以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。

单选题查看答案

（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。

单选题查看答案

地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。

单选题查看答案

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）

多选题查看答案

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）

单选题查看答案

从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

单选题查看答案

以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。

单选题查看答案