填空题
正确答案
答案解析
略
相似试题
各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。
单选题查看答案
对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
单选题查看答案
核准类账户信息变更时，开户行应在受理客户申请后的（）个工作日内将证明文件送人民银行当地分支行
单选题查看答案
核准类账户信息变更时，开户行应在受理客户申请后的（）个工作日内将变更银行结算账户申请书、开户许可证及有关证明文件报送人民银行当地分支行
单选题查看答案
各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
填空题查看答案
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
多选题查看答案
对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。
单选题查看答案
在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
判断题查看答案
各支行或相关部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内上报所属分行。
单选题查看答案