填空题

各支行()应在客户业务关系建立后的()内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。

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答案解析

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  • 各支行(营业部)应在客户业务关系建立后的()个工作日内完成等级划分工作。

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  • 核准类账户信息变更时,开户行应在受理客户申请后的()个工作日内将证明文件送人民银行当地分支行

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  • 核准类账户信息变更时,开户行应在受理客户申请后的()个工作日内将变更银行结算账户申请书、开户许可证及有关证明文件报送人民银行当地分支行

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  • 在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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  • 各支行或相关部门应当在大额交易发生后的()个工作日内上报所属分行。

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