判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
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《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第（）号通过后公布，自2007年1月1日起施行。
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根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
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对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
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