判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
判断题查看答案
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
判断题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
判断题查看答案
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
单选题查看答案
（）是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布，自2007年1月1日起施行。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第（）号通过后公布，自2007年1月1日起施行。
单选题查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
多选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
判断题查看答案
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。
单选题查看答案