A对
B错
中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告可疑行为。
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对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后,中国反洗钱监测分析中心向()报告分析结果。
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反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括()。
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华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
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