金融机构反洗钱的四项主要制度是（）

金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？

简答题查看答案

1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

判断题查看答案

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

多选题查看答案

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

判断题查看答案

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

简答题查看答案

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

判断题查看答案

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

多选题查看答案

金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

填空题查看答案

行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

单选题查看答案