单选题
A现场检查
B行政调查
C案件协查
D信息分析
正确答案
答案解析
略
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对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
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对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
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在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）
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中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
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银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
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违反反洗钱规定，构成犯罪的，依法追究什么责任？
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对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
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反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
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