单选题
A现场检查
B行政调查
C案件协办
D信息分析
正确答案
答案解析
略
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对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
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在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）
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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
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中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
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对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。
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对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
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《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
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《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚？
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大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
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