单选题

可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。

A1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准

B5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准

C1年以上单笔低于但接近大额交易标准

D5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准

略

相似试题

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
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发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
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以下符合可疑交易特征的有（）。
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以下符合可疑交易特征的有（）。
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可疑交易特征包括（）
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贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
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银行客户经理