单选题
A严格准入
B重点识别
C真实审慎
D持续关注
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求？（）
单选题查看答案
客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
单选题查看答案
当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施？（）
单选题查看答案
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
多选题查看答案
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
多选题查看答案
各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
填空题查看答案
商业银行在识别单位客户身份时，控股股东或实际控制人的身份信息不属于应当了解的项目。（）
判断题查看答案
以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）
多选题查看答案
以下不属于电子银行业务常用的客户身份识别策略的是（）。
单选题查看答案