多选题
A汇兑业务；
B票据业务；
C支付清算业务；
D基金销售业务和保险经纪业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
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下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
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金融机构发现客户与媒体发布的恐怖分子名单名单有关的，应立即提交可疑交易报告。
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各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
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从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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