单选题
A本职
B风险把控
C风险治理
D风险防范
正确答案
答案解析
略
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金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
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金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
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金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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