多选题
A合规
B基本合规
C部分合规
D不合规
E不适用
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
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金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
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金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
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金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
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金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。
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金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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