填空题
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略
相似试题
各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
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各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）
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各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
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在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
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重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
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反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
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反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
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