多选题
A建立反洗钱内部控制制度
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D开展反洗钱培训和宣传工作等
正确答案
答案解析
略
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
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中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
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金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
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下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
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人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）。
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当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
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银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。
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