多选题
A中华人民共和国公民
B在中华人民共和国境内的居民和非居民
C在中华人民共和国境内设立的金融机构
D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
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中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
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金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
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