多选题
A进入金融机构进行检查
B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
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