商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行()制度
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各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作,一级支行、营业网点工作职责包括:()。
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金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告。
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银行业金融机构应当加强营业网点现场投诉处理能力建设,规范营业网点现场投诉处理程序,明确投诉处理工作人员的岗位职责,严格执行(),有效提升现场投诉处理能力。
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邮储银行各级机构应指定()负责网点投诉处理和管理,并保持人员相对稳定。
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在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()
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发生单个营业网点服务突发事件,必要时,银行服务突发事件处理工作领导机构应向()、()、()报告有关情况,请求支持配合,同时做好消费者安抚和信息披露工作。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。
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银行业金融机构应当在营业网点和()醒目位置公布投诉方式和()。
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